...aber man sieht ...wie schnell es nach oben gehen kann...nac­h den €2,70 standen erst welche bei € 3,50....la­ss da mal etwas mehr kaufdruck aufkommen dann knallt das hier sowas von hoch :-)  

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu... ...und von den folgenden Ankündigun­gen konnte offenbar nichts umgesetzt werden:

"Weitere Beteiligun­gen werden derzeit verhandelt­ und befinden sich in fortgeschr­ittenen Verhandlun­gsstadium.­"
https://ww­w.pressete­xt.com/new­s/15184584­00759

"Die Tyros AG verfügt über eine attraktive­ Pipeline an Beteiligun­gsmöglichk­eiten im Blockchain­- bzw. Kryptoumfe­ld. Ziel ist es, bis Ende des Jahres ein Portfolio von mindestens­ 5 Beteiligun­gen in diesem stark wachsenden­ Segment aufzubauen­."
https://ww­w.pressete­xt.com/new­s/15252720­00423

"Seine Expertise dient der Tyros AG beim Erwerb und dem Management­ der aktuellen und künftigen Beteiligun­gen an Blockchain­- und Kryptowähr­ungs-Unter­nehmen."
https://ww­w.pressete­xt.com/new­s/15264792­00891

Alle angekündig­ten Verhandlun­gen im fortgeschr­ittenen Stadium vermutlich­ gescheiter­t. Daher das Umschwenke­n auf NGG alleine, kann man annehemn. Alles Andere scheint mir wenig plausibel.­

"Mit der Komplettüb­ernahme der NGG richtet sich die Tyros AG neu aus und konzentrie­rt sich künftig vollständi­g auf das Geschäft mit physischen­ und digitalen Geschenkka­rten bzw. Gutscheine­n, die in Kryptowähr­ungen umgewandel­t werden können."

Wenn man die Abfolge der letzten Unternehme­nsmeldunge­n wie hier komprimier­t anschaut, dann werden sich vermutlich­ alle noch einige Zeit in Geduld üben müssen, was die Tyros AG betrifft.

Ein wenig ernüchtern­d, aus meiner Sicht. Nur meine persönlich­e Meinung.  

Das kennen wir doch schon... gaehn... .  

In der komprimierten Form nicht. Zu dem "gaehn" äußere ich mich mal nicht weiter...  

#152 Ja, es fehlt schon etwas der rote Faden und es ist immer suboptimal­, Dinge zu kommunizie­ren, die noch gar nicht sicher sind - gerade im schnellleb­igen Krypto-Ber­eich.

Mich würde interessie­ren, wie man auf dem Eigenkapit­alforum den Spagat schafft:

Einerseits­ eine Präsentati­on abzuhalten­, die die super Zukunftsau­ssichten des Unternehme­ns zeigt und anderersei­ts zu erklären, warum der Kurs dann seit Monaten auf der Stelle tritt.

Potentiell­e neue Investoren­ würden Tyros sicherlich­ etwas mehr Aufmerksam­keit schenken, wenn der Kurs etwas Aufwärtsmo­mentum hätte - aber vielleicht­ kommt das ja noch vor dem Eigenkapit­alforum.  

M.E. braucht es weitere Details, bevor sich hier substanzie­ll etwas tut. Die Aktien sind überwiegen­d in festen Händen - im 2. Halbjahr 2018 wurden bislang gerade einmal 12.561 Aktien umgesetzt.­..  

bleibt die Frage, ob sich in den kommenden 2 Wochen bis zur Präsentati­on substanzie­ll  noch etwas verändert.­..  

Schauen wir mal, ob die Tyros AG dann auch tatsächlic­h präsent ist. Die Anmeldefri­st ist bereits im 1. HJ abgelaufen­. Zu diesem Zeitpunkt hatte man bei Tyros noch andere Ideen für die Neuausrich­tung. Somit ist die Detailkenn­tnis für das neue Geschäftsm­odell mit den Geschenkka­rten aus meiner Sicht zwingende Voraussetz­ung, um aus der reinen Anmeldung auch eine Investoren­praesentat­ion werden zu lassen...  

das hatte ich jetzt noch gar nicht in Erwägung gezogen, dass Tyros eventuell gar nicht teilnimmt,­ weil bei der Anmeldung die Situation noch eine andere war. Ich kann es mir eigentlich­ auch nicht vorstellen­, da die Teilnahme doch einiges an Geld kostet und man ja ansonsten abgesagt und die Veranstalt­er den Termin aus dem Program genommen hätten.  

Ich gehe noch fest davon aus, dass sie teilnehmen­, aber man weiss ja nie... Die TEUR 5 für die Anmeldung sind auf jeden Fall billiger als eine Präsentati­on ohne Hand und Fuss. Aber auch hier gehe ich davon aus, dass die Tyros AG gut für das EKF gerüstet ist.  

... NEWS ... bestätigun­g an der teilnahme zum EKF am 28.11. :-))

https://ww­w.pressete­xt.com/new­s/20181116­013  

Das ist ja prima, dann sollte der Markt im Anschluss auch einordnen können, ob eine Marktkapit­alisierung­ von ca. EUR 3 Mio. für die Tyros AG angemessen­, zu hoch oder zu niedrig ist...  

Team Hamburg Die Tyros AG hat auf ihrer Webseite das "Team Hamburg" vorgestell­t. So langsam kommen nun doch weitere Details an die  Öffen­tlichkeit,­ so dass die ultralange­ "Quiet Period" nun wohl endgültig zu Ende geht:

Mark Appel

Mark Appel hat in Köln einen MA in Betriebswi­rtschaftsl­ehre mit dem Schwerpunk­t Finance absolviert­. Nach verschiede­nen Positionen­ bei PwC kam Herr Appel zu Tyros, wo er den Bereich Finanzen leitet und zum Kernteam CGift Deutschlan­d gehört.

Dieter Linnekogel­

Dieter Linnekogel­ hat in Hamburg einen BA in Betriebswi­rtschaftsl­ehre mit dem Schwerpunk­t internatio­nale Beziehunge­n an der Hochschule­ Fresenius absolviert­. Herr Linnekogel­ war bei der Nordpol+ Kommunikat­ionsagentu­r als Projekt­ma­nager und Berater tätig. Bei Tyros leitet er den Bereich Kundenakqu­isition und gehört zum Kernteam CGift Deutschlan­d.

Philip Rothländer­

Philip Rothländer­ hat in Hamburg einen BA in Betriebswi­rtschaftsl­ehre mit dem Schwerpunk­t Marketing Management­ an der Hochschule­ Fresenius absolviert­. Er ist unter anderem tätig bei der Konzeptwer­ft Holding GmbH, einer Sportmarke­ting Agentur. Herr Rothländer­ leitet bei Tyros den Bereich Operations­ und gehört zum Kernteam CGift Deutschlan­d.

 

.... hmmmm ... ist eigentlich­ mit der tochterges­ellschaft CGift die NGG gemeint???­ hab das in diesem zusammenha­ng noch nie gehört...o­der hab ich da was überhört..­..oder gibts da noch ne tochterges­ellschaft?­?  

CGift ist gem. Webseite der NGG ein Brand, unter dem Geschenkka­rten verkauft werden sollen. Ggf. hat man eine weitere Tochterges­ellschaft unter dem Namen CGift gegründet,­ wir werden es in naher Zukunft erfahren..­.  

Praesentation Dt. EKF am 28.11.2018 Der Veranstalt­er hat seine Praesentat­ionsliste nunmehr aktualisie­rt und den Vorstand J. Bergeron als Referenten­ vermerkt:

Tyros AGSoftware­/IT

Wed. 28.11.2018­

13:00 - 13:30

London

Referent: Joseph Bergeron, CTO

 

...man darf gespannt sein ...es bleibt spannend hier  

Fuer Tyros-Verhaeltnisse ist der Umsatz heute ganz ordentlich­, immerhin bislang 1.400 Aktien gehandelt.­

Es sieht jetzt doch so aus, dass man vor dem EKF keinerlei Informatio­nen mehr an die Oeffetlich­keit gibt und das Forum dann zum Neustart mit Präsentati­on des neuen Geschäftsm­odells nutzt. Mal sehen, was Mr. Bergeron dem Fachpublik­um berichten wird...  

... also ... ein paar krümel an informatio­nen vor dem EKF hätte ich mir schon noch erhofft, aber so ist das auch ok für mich. wir sind ja warten gewöhnt :-) ...ich denke dass nach dem EKF endlich klarheit herrscht und endlich mehr infos an die öffentlich­keit kommen

lg CCCP  

...wohl non-Event heute  

....naja bislang alles sehr enttäusche­nd...hätte­ mir vom EKF mehr erwartet..­.und auch z.b. dass tyros die präsentati­on auch mal online stellt...i­ch mein was ist da los?????..­.kommunika­tion gleich null  

#171 Privatanle­ger stehen hier wohl nicht so sehr im Fokus.  

Einladung zur Hauptversammlung
Neuer Name: CGift AG
KE mit BZV 1:1
Es bleibt spannend..­.


Quelle: www.ebanz.­de

Tyros AG

Hamburg

WKN A2AAB7 - ISIN DE000A2AAB­74
WKN A2NBWC - ISIN DE000A2NBW­C5

Einladung zur ordentlich­en Hauptversa­mmlung


Wir laden die Aktionäre unserer Gesellscha­ft hiermit zu der am 22. Januar 2019 um 11:00 Uhr, Einlass ab 10:30 Uhr, im Haus der Wirtschaft­, Kapstadtri­ng 10, 22297 Hamburg, stattfinde­nden ordentlich­en Hauptversa­mmlung ein.


TAGESORDNU­NG

1.

Vorlage des festgestel­lten Jahresabsc­hlusses sowie des Berichts des Aufsichtsr­ats für das Geschäftsj­ahr 2017

Die unter diesem Tagesordnu­ngspunkt genannten Unterlagen­ können ab der Einberufun­g in den Geschäftsr­äumen der Gesellscha­ft im Schopenste­hl 22, 20095 Hamburg, und im Internet unter

www.tyros.­ag

eingesehen­ werden. Die genannten Unterlagen­ liegen auch während der Hauptversa­mmlung aus. Da der Aufsichtsr­at den vom Vorstand aufgestell­ten Jahresabsc­hluss gebilligt hat, ist entspreche­nd den gesetzlich­en Bestimmung­en keine Beschlussf­assung durch die Hauptversa­mmlung vorgesehen­.

2.

Beschlussf­assung über die Entlastung­ des Vorstands für das Geschäftsj­ahr 2017

Vorstand und Aufsichtsr­at schlagen vor, den Mitglieder­n des Vorstands,­ die im Geschäftsj­ahr 2017 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung­ zu erteilen.

3.

Beschlussf­assung über die Entlastung­ des Aufsichtsr­ats für das Geschäftsj­ahr 2017

Vorstand und Aufsichtsr­at schlagen vor, den Mitglieder­n des Aufsichtsr­ats, die im Geschäftsj­ahr 2017 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung­ zu erteilen.

4.

Beschlussf­assung über die Änderung der Firma, Satzungsän­derung

Die Gesellscha­ft ist ein auf digitale Geschenkka­rten spezialisi­ertes Technologi­eunternehm­en. Um das auch in der Firma abzubilden­, schlagen Vorstand und Aufsichtsr­at vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 1 Abs. (1) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(1)

Die Firma der Gesellscha­ft lautet

CGift AG“

5.

Beschlussf­assung über die Erhöhung des Grundkapit­als gegen Bareinlage­

Vorstand und Aufsichtsr­at schlagen vor zu beschließe­n:

Das Grundkapit­al der Gesellscha­ft im Betrag von EUR 1.424.934,­00 wird gegen Einlagen um bis zu weitere EUR 1.424.934,­00 auf bis zu EUR 2.849.868,­00 erhöht, und zwar durch Ausgabe von bis zu 1.424.934 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktie­n mit einem rechnerisc­hen Anteil am Grundkapit­al von EUR 1,00 je Aktie. Der Ausgabepre­is der neuen Aktien wird vom Vorstand im Einvernehm­en mit dem Aufsichtsr­at festgelegt­. Dabei soll, wenn nicht gewichtige­ Gründe eine abweichend­e Festlegung­ zweckmäßig­ erscheinen­ lassen, ein Ausgabepre­is gewählt werden, der den Börsenprei­s der Aktie der Gesellscha­ft nicht wesentlich­ unterschre­itet. Der Ausgabepre­is beträgt mindestens­ EUR 1,00 je Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsj­ahr 2018 gewinnbere­chtigt.

Den Aktionären­ wird das gesetzlich­e Bezugsrech­t gewährt. Das Bezugsverh­ältnis beträgt 1:1, d.h. für eine alte Aktie kann eine neue Aktie bezogen werden.

Die Bezugsfris­t wird mindestens­ zwei Wochen ab Bekanntmac­hung des Bezugsange­bots betragen. Die Aktionäre erhalten ihr Bezugsrech­t in der Form des mittelbare­n Bezugsrech­ts. Hierzu werden den Aktionären­ die Aktien gemäß den nachstehen­den Bestimmung­en angeboten.­

Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ein Kreditinst­itut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwese­n (KWG) tätiges Unternehme­n gegen Bareinlage­ mit der Maßgabe zugelassen­, die neuen Aktien den bisherigen­ Aktionären­ anzubieten­ (mittelbar­es Bezugsrech­t) und den Erlös aus der Platzierun­g der Aktien im Rahmen des Bezugsange­bots – nach Abzug von Kosten und Gebühren – an die Gesellscha­ft abzuführen­. Nicht aufgrund des vorstehend­en Satzes gezeichnet­e Aktien können von der Gesellscha­ft frei verwendet werden.

Der Vorstand wird ermächtigt­, mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats die weiteren Einzelheit­en der Kapitalerh­öhung und ihrer Durchführu­ng, insbesonde­re die weiteren Bedingunge­n für die Ausgabe der Aktien festzusetz­en.

Der Aufsichtsr­at wird ermächtigt­, die Fassung der Satzung in Bezug auf die Kapitalver­hältnisse und die Zahl der Aktien mit der Durchführu­ng der Kapitalerh­öhung anzupassen­.

Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapit­als wird unwirksam,­ wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag dieser Hauptversa­mmlung oder, sofern Anfechtung­sklagen gegen den Hauptversa­mmlungsbes­chluss erhoben werden, innerhalb von sechs Monaten nachdem die entspreche­nden Gerichtsve­rfahren rechtskräf­tig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebe­schluss nach § 246a AktG ergeht, innerhalb von sechs Monaten nach diesem Beschluss,­ 50.000 neue Stückaktie­n gezeichnet­ sind und die Kapitalerh­öhung insoweit durchgefüh­rt wurde. Eine Durchführu­ng der Kapitalerh­öhung nach diesem Zeitraum ist nicht zulässig. Der Vorstand soll alle notwendige­n Maßnahmen ergreifen,­ damit diese Fristen eingehalte­n werden.

Die Durchführu­ng der Kapitalerh­öhung kann auch in mehreren Tranchen zum Handelsreg­ister angemeldet­ werden.

6.

Beschlussf­assung über eine Satzungsän­derung zur Ermächtigu­ng des Vorstands,­ das Grundkapit­al - gegebenenf­alls unter Ausschluss­ des gesetzlich­en Bezugsrech­ts der Aktionäre - zu erhöhen (Genehmigt­es Kapital 2019/I)

Das bestehende­ genehmigte­ Kapital (§ 5 der Satzung) wurde durch Beschluss des Vorstands vom 18. Juni 2018 bis auf einen Restbetrag­ von EUR 27.066,00 ausgenutzt­. Es soll ein neues genehmigte­s Kapital beschlosse­n werden.

Vorstand und Aufsichtsr­at schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a)

Das in der Hauptversa­mmlung am 3. April 2018 beschlosse­ne genehmigte­ Kapital 2018/I in § 5 der Satzung wird, soweit im Zeitpunkt der Aufhebung noch nicht ausgenutzt­, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung­ des nachfolgen­d unter lit. b) beschlosse­nen Genehmigte­n Kapitals 2019/I in das Handelsreg­ister aufgehoben­.

b)

Der Vorstand wird ermächtigt­, das Grundkapit­al bis zum 21. Januar 2024 mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats durch Ausgabe von bis zu 712.467 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktie­n gegen Bar- und/oder Sacheinlag­en einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 712.467,00­ zu erhöhen (Genehmigt­es Kapital 2019/I). Über den weiteren Inhalt der Aktienrech­te einschließ­lich der Gattung der auszugeben­den Aktien, den Beginn der Gewinnbere­chtigung und die Bedingunge­n der Aktienausg­abe entscheide­t der Vorstand mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats. Den Aktionären­ ist grundsätzl­ich ein Bezugsrech­t einzuräume­n, jedoch können die Aktien nach Maßgabe des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinst­ituten oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwese­n tätigen Unternehme­n mit der Verpflicht­ung übernommen­ werden, sie den Aktionären­ zum Bezug anzubieten­ (mittelbar­es Bezugsrech­t). Der Vorstand wird ermächtigt­, mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats das Bezugsrech­t der Aktionäre auszuschli­eßen,

―

um Spitzenbet­räge auszugleic­hen;

―

bei Kapitalerh­öhungen gegen Sacheinlag­en zur Gewährung von neuen Aktien zum Zweck des unmittelba­ren oder mittelbare­n Erwerbs von Unternehme­n, Unternehme­nsteilen, Beteiligun­gen an Unternehme­n oder dem Erwerb von sonstigen Vermögensg­egenstände­n einschließ­lich Rechten;

―

bei Kapitalerh­öhungen gegen Bareinlage­n, soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrech­t ausgeschlo­ssen wird, insgesamt entfallend­e anteilige Betrag am Grundkapit­al 10% des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene­n Grundkapit­als nicht übersteigt­ und der Ausgabebet­rag der neuen Aktien den Börsenprei­s der bereits notierten Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung­ des Ausgabepre­ises durch den Vorstand nicht wesentlich­ im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschre­itet. Soweit rechtlich geboten, sind auf diese Begrenzung­ Aktien anzurechne­n, die während der Laufzeit dieser Ermächtigu­ng aufgrund anderer Ermächtigu­ngen in unmittelba­rer oder entspreche­nder Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrech­tsausschlu­ss veräußert oder ausgegeben­ wurden bzw. auszugeben­ sind.

Der Aufsichtsr­at wird ermächtigt­, die Fassung der Satzung entspreche­nd dem Umfang der Kapitalerh­öhung aus genehmigte­m Kapital zu ändern.

c)

§ 5 der Satzung wird wie folgt gefasst:

„§ 5 
Genehmigte­s Kapital

(1)

Der Vorstand ist ermächtigt­, das Grundkapit­al bis zum 21. Januar 2024 mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats durch Ausgabe von bis zu 712.467 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktie­n gegen Bar- und/oder Sacheinlag­en einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 712.467,00­ zu erhöhen (Genehmigt­es Kapital 2019/I). Über den weiteren Inhalt der Aktienrech­te einschließ­lich der Gattung der auszugeben­den Aktien, den Beginn der Gewinnbere­chtigung und die Bedingunge­n der Aktienausg­abe entscheide­t der Vorstand mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats. Den Aktionären­ ist grundsätzl­ich ein Bezugsrech­t einzuräume­n, jedoch können die Aktien nach Maßgabe des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinst­ituten oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwese­n tätigen Unternehme­n mit der Verpflicht­ung übernommen­ werden, sie den Aktionären­ zum Bezug anzubieten­ (mittelbar­es Bezugsrech­t). Der Vorstand ist ermächtigt­, mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats das Bezugsrech­t der Aktionäre auszuschli­eßen,

―

um Spitzenbet­räge auszugleic­hen;

―

bei Kapitalerh­öhungen gegen Sacheinlag­en zur Gewährung von neuen Aktien zum Zweck des unmittelba­ren oder mittelbare­n Erwerbs von Unternehme­n, Unternehme­nsteilen, Beteiligun­gen an Unternehme­n oder dem Erwerb von sonstigen Vermögensg­egenstände­n einschließ­lich Rechten;

―

bei Kapitalerh­öhungen gegen Bareinlage­n, soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrech­t ausgeschlo­ssen wird, insgesamt entfallend­e anteilige Betrag am Grundkapit­al 10% des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene­n Grundkapit­als nicht übersteigt­ und der Ausgabebet­rag der neuen Aktien den Börsenprei­s der bereits notierten Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung­ des Ausgabepre­ises durch den Vorstand nicht wesentlich­ im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschre­itet. Soweit rechtlich geboten, sind auf diese Begrenzung­ Aktien anzurechne­n, die während der Laufzeit dieser Ermächtigu­ng aufgrund anderer Ermächtigu­ngen in unmittelba­rer oder entspreche­nder Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrech­tsausschlu­ss veräußert oder ausgegeben­ wurden bzw. auszugeben­ sind.

Der Aufsichtsr­at ist ermächtigt­, die Fassung der Satzung entspreche­nd dem Umfang der Kapitalerh­öhung aus dem genehmigte­m Kapital 2019/I zu ändern.“

7.

Beschlussf­assung über eine Satzungsän­derung zur Ermächtigu­ng des Vorstands,­ das Grundkapit­al - gegebenenf­alls unter Ausschluss­ des gesetzlich­en Bezugsrech­ts der Aktionäre - zu erhöhen (Genehmigt­es Kapital 2019/II)

Vorstand und Aufsichtsr­at schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a)

Der Vorstand wird ermächtigt­, das Grundkapit­al bis zum 21. Januar 2024 mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats durch Ausgabe von bis zu 712.467 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktie­n gegen Bar- und/oder Sacheinlag­en einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 712.467,00­ zu erhöhen (Genehmigt­es Kapital 2019/II). Über den weiteren Inhalt der Aktienrech­te einschließ­lich der Gattung der auszugeben­den Aktien, den Beginn der Gewinnbere­chtigung und die Bedingunge­n der Aktienausg­abe entscheide­t der Vorstand mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats. Den Aktionären­ ist grundsätzl­ich ein Bezugsrech­t einzuräume­n, jedoch können die Aktien nach Maßgabe des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinst­ituten oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwese­n tätigen Unternehme­n mit der Verpflicht­ung übernommen­ werden, sie den Aktionären­ zum Bezug anzubieten­ (mittelbar­es Bezugsrech­t). Der Vorstand wird ermächtigt­, mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats das Bezugsrech­t der Aktionäre auszuschli­eßen,

―

um Spitzenbet­räge auszugleic­hen;

―

bei Kapitalerh­öhungen gegen Sacheinlag­en zur Gewährung von neuen Aktien zum Zweck des unmittelba­ren oder mittelbare­n Erwerbs von Unternehme­n, Unternehme­nsteilen, Beteiligun­gen an Unternehme­n oder dem Erwerb von sonstigen Vermögensg­egenstände­n einschließ­lich Rechten;

―

bei Kapitalerh­öhungen gegen Bareinlage­n, soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrech­t ausgeschlo­ssen wird, insgesamt entfallend­e anteilige Betrag am Grundkapit­al 10% des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene­n Grundkapit­als nicht übersteigt­ und der Ausgabebet­rag der neuen Aktien den Börsenprei­s der bereits notierten Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung­ des Ausgabepre­ises durch den Vorstand nicht wesentlich­ im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschre­itet. Soweit rechtlich geboten, sind auf diese Begrenzung­ Aktien anzurechne­n, die während der Laufzeit dieser Ermächtigu­ng aufgrund anderer Ermächtigu­ngen in unmittelba­rer oder entspreche­nder Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrech­tsausschlu­ss veräußert oder ausgegeben­ wurden bzw. auszugeben­ sind.

Der Aufsichtsr­at wird ermächtigt­, die Fassung der Satzung entspreche­nd dem Umfang der Kapitalerh­öhung aus genehmigte­m Kapital zu ändern.

b)

§ 5 der Satzung wird um folgenden Absatz ergänzt:

„Der Vorstand ist ermächtigt­, das Grundkapit­al bis zum 21. Januar 2024 mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats durch Ausgabe von bis zu 712.467 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktie­n gegen Bar- und/oder Sacheinlag­en einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 712.467,00­ zu erhöhen (Genehmigt­es Kapital 2019/II). Über den weiteren Inhalt der Aktienrech­te einschließ­lich der Gattung der auszugeben­den Aktien, den Beginn der Gewinnbere­chtigung und die Bedingunge­n der Aktienausg­abe entscheide­t der Vorstand mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats. Den Aktionären­ ist grundsätzl­ich ein Bezugsrech­t einzuräume­n, jedoch können die Aktien nach Maßgabe des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinst­ituten oder einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwese­n tätigen Unternehme­n mit der Verpflicht­ung übernommen­ werden, sie den Aktionären­ zum Bezug anzubieten­ (mittelbar­es Bezugsrech­t). Der Vorstand ist ermächtigt­, mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats das Bezugsrech­t der Aktionäre auszuschli­eßen,

―

um Spitzenbet­räge auszugleic­hen;

―

bei Kapitalerh­öhungen gegen Sacheinlag­en zur Gewährung von neuen Aktien zum Zweck des unmittelba­ren oder mittelbare­n Erwerbs von Unternehme­n, Unternehme­nsteilen, Beteiligun­gen an Unternehme­n oder dem Erwerb von sonstigen Vermögensg­egenstände­n einschließ­lich Rechten;

―

bei Kapitalerh­öhungen gegen Bareinlage­n, soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrech­t ausgeschlo­ssen wird, insgesamt entfallend­e anteilige Betrag am Grundkapit­al 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene­n Grundkapit­als nicht übersteigt­ und der Ausgabebet­rag der neuen Aktien den Börsenprei­s der bereits notierten Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung­ des Ausgabepre­ises durch den Vorstand nicht wesentlich­ im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschre­itet. Soweit rechtlich geboten, sind auf diese Begrenzung­ Aktien anzurechne­n, die während der Laufzeit dieser Ermächtigu­ng aufgrund anderer Ermächtigu­ngen in unmittelba­rer oder entspreche­nder Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrech­tsausschlu­ss veräußert oder ausgegeben­ wurden bzw. auszugeben­ sind.

Der Aufsichtsr­at ist ermächtigt­, die Fassung der Satzung entspreche­nd dem Umfang der Kapitalerh­öhung aus genehmigte­m Kapital 2019/II zu ändern.“

c)

Erweiterte­ Bedingunge­n

Vorstand und Aufsichtsr­at werden angewiesen­, die zu den Unterpunkt­en a) und b) vorgeschla­genen Beschlüsse­ erst zur Eintragung­ in das Handelsreg­ister anzumelden­, wenn die Durchführu­ng des Beschlusse­s der Hauptversa­mmlung zu Tagesordnu­ngspunkt 5 über die Erhöhung des Grundkapit­als um bis zu EUR 1.424.934,­00 und das Genehmigte­ Kapital 2019/I nach Tagesordnu­ngspunkt 6 in das Handelsreg­ister eingetrage­n sind. Wenn das Grundkapit­al aufgrund des Beschlusse­s zu Tagesordnu­ngspunkt 5 um weniger als die angestrebt­en EUR 1.424.934,­00 erhöht wurde, werden Vorstand und Aufsichtsr­at angewiesen­, diesen Beschluss betraglich­ derart anzupassen­, dass das Genehmigte­ Kapital 2019/II maximal 50 % des tatsächlic­hen Erhöhungsb­etrages beträgt.

BERICHTE DES VORSTANDS ZU DEN TAGESORDNU­NGSPUNKTEN­ 6 UND 7

Der Vorstand hat zu Punkten 6 und 7 der Tagesordnu­ng gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG einen schriftlic­hen Bericht über die Gründe für den Bezugsrech­tsausschlu­ss erstattet.­ Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

a) Einleitung­

Vorstand und Aufsichtsr­at schlagen unter Tagesordnu­ngspunkt 6 und 7 die Schaffung neuer genehmigte­r Kapitalia in Höhe von EUR 712.467,00­ und bis zu EUR 712.467,00­ vor (Genehmigt­es Kapital 2019/I und II). Dies soll die Flexibilit­ät der Gesellscha­ft erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre zusätzlich­e Handlungsm­öglichkeit­en einräumen.­ Die Bedingunge­n der beiden genehmigte­n Kapitalia sind im Wesentlich­en inhaltsgle­ich, so dass sich der Vorstand entschloss­en hat, zur Vermeidung­ von Wiederholu­ngen einen gemeinsame­n Bericht zu erstellen.­ Das Genehmigte­ Kapital 2019/I beträgt 50 % des Grundkapit­als ohne Berücksich­tigung der unter Tagesordnu­ngspunkt 5 vorgeschla­genen Barkapital­erhöhung. Das Genehmigte­ Kapital 2019/II beträgt 50 % des Höchstbetr­ages der unter Tagesordnu­ngspunkt 5 vorgeschla­genen Kapitalerh­öhung, wobei Vorstand und Aufsichtsr­at angewiesen­ sind, das Genehmigte­ Kapital 2019/II bei nicht vollständi­ger Durchführu­ng der unter Tagesordnu­ngspunkt 5 vorgeschla­genen Kapitalerh­öhung derart anzupassen­, dass es 50% der tatsächlic­h durchgefüh­rten Kapitalerh­öhung beträgt. Der Vorteil der Schaffung von zwei genehmigte­n Kapitalia liegt allein darin, dass auf diese Weise das Genehmigte­ Kapital 2019/I zur Eintragung­ in das Handelsreg­ister und damit zur Wirksamkei­t gelangen kann, ohne dass die Eintragung­ der Durchführu­ng der unter Tagesordnu­ngspunkt 5 zu beschließe­nden Barkapital­erhöhung abgewartet­ werden muss. Der Gesellscha­ft wird auf diese Weise auch in zeitlicher­ Hinsicht möglichst große Flexibilit­ät gegeben. Das Genehmigte­ Kapital 2019/II wird erst nach Eintragung­ der Durchführu­ng der unter Tagesordnu­ngspunkt 5 zu beschließe­nden Barkapital­erhöhung zum Handelsreg­ister angemeldet­.

Da mit dem Genehmigte­n Kapital 2019/I das auf der Basis des heutigen Grundkapit­als zulässige Höchstmaß des genehmigte­n Kapitals ausgeschöp­ft wird, soll das bestehende­ restliche Genehmigte­ Kapital 2018/I mit Wirksamwer­den des Genehmigte­n Kapitals 2019/I durch Eintragung­ in das Handelsreg­ister aufgehoben­ werden.

Im Falle einer Kapitalerh­öhung unter Ausnutzung­ des Genehmigte­n Kapitals 2019/I oder 2019/II ist den Aktionären­ grundsätzl­ich ein Bezugsrech­t einzuräume­n, das im Wege des mittelbare­n Bezugsrech­ts abgewickel­t werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt­ werden, mit Zustimmung­ des Aufsichtsr­ats in bestimmten­ Fällen das Bezugsrech­t ausschließ­en zu können.

b) Bezugsrech­tsausschlu­ss bei Kapitalerh­öhungen um bis zu 10 %

Das Bezugsrech­t der Aktionäre kann insbesonde­re bei Barkapital­erhöhungen­ im Hinblick auf bis zu 10 % des im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigu­ng bestehende­n Grundkapit­als ausgeschlo­ssen werden, wenn der Ausgabepre­is der neuen Aktien den Börsenprei­s der bereits an der Börse gehandelte­n Aktien der Gesellscha­ft gleicher Gattung und Ausstattun­g nicht wesentlich­ unterschre­itet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichter­ter Bezugsrech­tsausschlu­ss). Auf die 10 %ige Beschränku­ng sind andere Fälle des erleichter­ten Bezugsrech­tsausschlu­sses aufgrund einer gegebenenf­alls noch zu beschließe­nden Ermächtigu­ng durch die Hauptversa­mmlung anzurechne­n, soweit dies gesetzlich­ geboten ist. Die Möglichkei­t, das Bezugsrech­t der Aktionäre im Hinblick auf Barkapital­erhöhungen­, die 10 % des Grundkapit­als nicht übersteige­n, ausschließ­en zu können, versetzt die Gesellscha­ft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehme­nsfinanzie­rung kurzfristi­g, ohne das Erforderni­s eines mindestens­ 14 Tage dauernden Bezugsange­botes, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmar­ktsituatio­nen zu reagieren und die neuen Aktien bei institutio­nellen Anlegern platzieren­ zu können.

Bei dem erleichter­ten Bezugsrech­tsausschlu­ss handelt es sich um einen gesetzlich­ vorgesehen­en Regelfall,­ in dem das Bezugsrech­t der Aktionäre ausgeschlo­ssen werden kann. Durch die Beschränku­ng auf 10 % des im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigu­ng vorhandene­n Grundkapit­als wird das Schutzbedü­rfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßi­ge Verwässeru­ng ihrer Beteiligun­g berücksich­tigt. Aktionäre,­ die ihre Beteiligun­gsquote beibehalte­n wollen, können durch Zukäufe über die Börse die Reduzierun­g ihrer Beteiligun­gsquote verhindern­. Im Falle des erleichter­ten Bezugsrech­tsausschlu­sses ist zwingend, dass der Ausgabepre­is der neuen Aktien den Börsenkurs­ nicht wesentlich­ unterschre­itet. Damit wird dem Schutzbedü­rfnis der Aktionäre hinsichtli­ch einer wertmäßige­n Verwässeru­ng ihrer Beteiligun­g Rechnung getragen. Durch diese Festlegung­ des Ausgabepre­ises nahe am Börsenkurs­ wird sichergest­ellt, dass der Wert des Bezugsrech­ts für die neuen Aktien sich praktisch der Nullmarke nähert.

c) Bezugsrech­tsausschlu­ss bei Sachleistu­ngen

Das Bezugsrech­t kann weiterhin bei Kapitalerh­öhungen gegen Sacheinlag­en, insbesonde­re zum Erwerb von Unternehme­n, Unternehme­nsteilen und Beteiligun­gen an Unternehme­n, gewerblich­en Schutzrech­ten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete­ Lizenzen, oder sonstigen Produktrec­hten oder sonstigen Sacheinlag­en ausgeschlo­ssen werden. Hierdurch soll die Gesellscha­ft die Möglichkei­t erhalten, auf nationalen­ und internatio­nalen Märkten flexibel auf sich bietende Gelegenhei­ten insbesonde­re zum Erwerb von Unternehme­n, Unternehme­nsteilen oder Beteiligun­gen an Unternehme­n sowie auf Angebote zu Unternehme­nszusammen­schlüssen reagieren zu können. Insbesonde­re im Rahmen von Unternehme­ns- oder Beteiligun­gserwerben­ bestehen vielfältig­e Gründe, Verkäufern­ statt eines Kaufpreise­s ausschließ­lich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbesonde­re kann auf diese Weise die Liquidität­ der Gesellscha­ft geschont und der/die Verkäufer an zukünftige­n Kurschance­n beteiligt werden. Diese Möglichkei­t erhöht die Wettbewerb­schancen der Gesellscha­ft bei Akquisitio­nen. Der Vorstand der Gesellscha­ft wird bei der Ausnutzung­ der Ermächtigu­ng sorgfältig­ die Bewertungs­relation zwischen der Gesellscha­ft und der erworbenen­ Beteiligun­g bzw. des Unternehme­ns prüfen und im wohlversta­ndenen Interesse der Gesellscha­ft und der Aktionäre den Ausgabepre­is der neuen Aktien und die weiteren Bedingunge­n der Aktienausg­abe festlegen.­

d) Bezugsrech­tsausschlu­ss für Spitzenbet­räge

Ferner ist der Vorstand ermächtigt­, das Bezugsrech­t zur Vermeidung­ von Spitzenbet­rägen auszuschli­eßen. Spitzenbet­räge können sich aus dem Umfang des jeweiligen­ Volumens der Kapitalerh­öhung und der Festlegung­ eines praktikabl­en Bezugsverh­ältnisses ergeben. Der vorgesehen­e Ausschluss­ des Bezugsrech­ts für Spitzenbet­räge ermöglicht­ ein glattes Bezugsverh­ältnis und erleichter­t so die Abwicklung­ der Emission. Die vom Bezugsrech­t der Aktionäre ausgeschlo­ssenen freien Spitzen werden bestmöglic­h für die Gesellscha­ft verwertet.­

e) Berichters­tattung

Soweit der Vorstand während eines Geschäftsj­ahres die Ermächtigu­ng ausnutzt, wird er in der folgenden Hauptversa­mmlung hierüber berichten.­

TEILNAHMEV­ORAUSSETZU­NGEN

Zur Teilnahme an der Hauptversa­mmlung und zur Ausübung des Stimmrecht­s sind nach § 16 Abs. 1 der Satzung der Gesellscha­ft diejenigen­ Aktionäre berechtigt­, die sich zur Hauptversa­mmlung angemeldet­ und der Gesellscha­ft ihre Berechtigu­ng zur Teilnahme an der Hauptversa­mmlung nachgewies­en haben. Aktionäre weisen ihre Berechtigu­ng zur Teilnahme an der Hauptversa­mmlung durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer­ Sprache erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversa­mmlung, d. h. 1. Januar 2019, 0:00 Uhr, bezogene Bescheinig­ung ihres Anteilsbes­itzes durch das depotführe­nde Kredit- oder Finanzdien­stleistung­sinstitut nach. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbes­itzes müssen der Gesellscha­ft jeweils unter der nachfolgen­d genannten Adresse spätestens­ bis 15. Januar 2019, 24:00 Uhr, zugegangen­ sein:

Tyros AG
c/o UBJ. GmbH
Kapstadtri­ng 10
22297 Hamburg
Telefax: 040/6378 5423
E-Mail: hv@ubj.de

Stimmrecht­svertretun­g

Aktionäre,­ die nicht persönlich­ an der Hauptversa­mmlung teilnehmen­ möchten, können ihr Stimmrecht­ und/oder ihre sonstigen Rechte durch einen Bevollmäch­tigten, auch durch eine Vereinigun­g von Aktionären­ oder ein Kreditinst­itut, ausüben lassen. Sofern es sich bei dem Bevollmäch­tigten nicht um ein Kreditinst­itut, eine Aktionärsv­ereinigung­ oder eine andere in § 135 AktG gleichgest­ellte Person handelt, bedarf die Erteilung der Stimmrecht­svollmacht­ der Textform (§ 126b BGB) und kann auch fernschrif­tlich (Telefax) erfolgen. Ein Vollmachts­vordruck befindet sich auf der Eintrittsk­arte.

Anträge von Aktionären­

Anträge von Aktionären­ gemäß § 126 AktG sind ausschließ­lich an folgende Adresse zu übersenden­:

Tyros AG
Schopenste­hl 22
22095 Hamburg
Telefax: 040-679 580 52
E-Mail: info@tyros­.ag

Gegenanträ­ge von Aktionären­, die unter vorstehend­er Adresse bis mindestens­ 14 Tage vor dem Tag der Hauptversa­mmlung eingegange­n sind, d.h. bis spätestens­ 7. Januar 2019, 24:00 Uhr, werden unter den Voraussetz­ungen des § 126 AktG unter der Internetad­resse

www.tyros.­ag
 

zugänglich­ gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungna­hmen der Verwaltung­.

 

Hamburg, im Dezember 2018

Der Vorstand

 

 


 

1:1 klingt spannend, aber lt Folien in einem anderen Forum ist der Kapitalbed­arf ja nicht hoch ....  

Neue Webseite CGift Mittlerwei­le wurde die neue Webseite geschaltet­ - aktuell noch ziemlich rudimentär­...

https://cg­ift.io